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董事介紹

(一) 現任(第12屆)董事會成員

職稱	國籍	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	元耀能源科技(股)公司代表人:黃嘉能	男	中原大學機械系楊鐵機械(股)公司設計工程師日月光電子(股)公司製程工程師華泰電子(股)公司產品工程師華立企業(股)公司協理	本公司執行長長華科技(股)公司董事長兼執行長易華電子(股)公司董事長長華能源科技(股)公司董事長晶豪科技(股)公司法人董事代表人望隼科技(股)公司法人董事代表人濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人新應材(股)公司副董事長 Silver Contacts Co., Ltd.法人董事代表人 Silver Tai Co., Ltd.法人董事代表人 SH Asia Pacific Pte.Ltd.董事長 Silver Connection Co., Ltd.董事長 WSP Electromaterials Ltd.法人董事代表人 CWE Holding Co., Ltd.董事 Broadwell Worldwide Ltd.董事
董事	中華民國	華立企業(股)公司代表人：張尊賢	男	University of Southern California電機工程系及生物醫學工程系華立企業(股)公司董事長暨執行長室特助	華立企業(股)公司董事兼總經理及執行長華港工業物品(香港)有限公司董事長上海怡康化工材料有限公司董事長東莞華港國際貿易有限公司董事長長華塑膠(股)公司法人董事代表人華展光電(股)公司法人董事代表人華展電機(股)公司法人董事代表人華宏新技(股)公司法人董事代表人華盈供應鏈管理(深圳)有限公司董事上海華長貿易有限公司董事 Wah Lee Tech (Singapore) Pte.Ltd.董事長 Wah Tech Industrial Co., Ltd.董事
董事	中華民國	黃修權	男	大同大學電機系台灣天美時鐘錶有限公司生產部主任惠普科技(股)公司非電腦事業群副總經理鴻海精密工業(股)公司副總經理群創光電(股)公司副董事長	長華科技(股)公司法人董事代表人望隼科技(股)公司董事長
董事	中華民國	洪全成	男	香港理工學院栢獅電子(股)公司總經理台灣住礦精密模具電子(股)公司總經理台灣住礦電子(股)公司總經理台灣住礦科技(股)公司總經理	長華科技(股)公司法人董事代表人兼總經理易華電子(股)公司法人董事代表人濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人蘇州興勝科半導體材料有限公司董事成都興勝半導體材料有限公司董事成都興勝新材料有限公司董事 Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事長 SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事 Silver Connection Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事	中華民國	孔其全	男	高英高級工商職業學校高級石油化工科皦彰報關有限公司經理	皦彰報關有限公司董事長青禾不動產(股)公司法人董事代表人
獨立董事	中華民國	陳志誠	男	逢甲大學會計學系學士勤業眾信聯合會計師事務所資深協理	倬誠會計師事務所執業會計師
獨立董事	中華民國	顏婌烊	女	美國美利堅大學企管/法學碩士輔仁大學法學士/法學碩士建業法律事務所高雄所初級合夥律師華碩電腦(股)公司法務中心高級管理師郭玉山律師事務所律師	亞太國際法律專利商標事務所主持律師迎輝科技(股)公司法人董事代表人

(二) 2022年度董事會運作情形

職稱	姓名	總出席次數	實際出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	元耀能源科技(股)公司代表人:黃嘉能	2	2	100%	無
董事	華立企業(股)公司代表人：張尊賢	2	2	100%	無
董事	黃修權	2	2	100%	無
董事	洪全成	2	2	100%	無
獨立董事	孔其全	2	2	100%	無
獨立董事	陳志誠	2	2	100%	無
獨立董事	顏婌烊	2	2	100%	無

獨立董事選任資訊

依據民國九十五年三月二十八日金管證一字第0950001616號函，本公司依證券交易法第十四條之二規定，於公司章程中規定設置獨立董事，且配合本公司設置審計委員會，本公司獨立董事人數不得少於三人，並採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂，業經本公司民國一OO年度股東常會決議通過。

本公司於民國一一一年三月十七日董事會決議通過於民國一一一年度股東常會全面改選七名董事(含三名獨立董事)，並於同日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。民國一一一年五月六日董事會審查獨立董事候選人之參選資格，並於民國一一一年六月十七日股東常會選任三名獨立董事，由孔其全先生、陳志誠先生及顏婌烊女士當選就任。

本公司現任獨立董事資料如下：

姓名	學歷	經歷	現職
孔其全	高英高級工商職業學校高級石油化工科	皦彰報關有限公司經理	長華電材(股)公司獨立董事、薪酬委員會召集人及審計委員皦彰報關有限公司董事長青禾不動產(股)公司法人董事代表人
陳志誠	逢甲大學會計學系學士	勤業眾信聯合會計師事務所資深協理	長華電材(股)公司獨立董事、審計委員會召集人及薪酬委員倬誠會計師事務所執業會計師
顏婌烊	美國美利堅大學企管/法學碩士輔仁大學法學士/法學碩士	建業法律事務所高雄所初級合夥律師華碩電腦(股)公司法務中心高級管理師郭玉山律師事務所律師	長華電材(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員亞太國際法律專利商標事務所主持律師迎輝科技(股)公司法人董事代表人

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(一) 現任(第12屆)董事會成員

(二) 2022年度董事會運作情形

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