投資人關係

公司治理

董事會

董事會成員多元化政策落實情形

本公司「公司治理實務守則」訂有強化董事會職能之政策，董事會成員之組成應考量性別、年齡、國籍、文化、專業背景(如公司治理、法律、會計/財務分析能力、產業知識、市場行銷、領導能力、決策能力及經營管理)專業技能及產業經歷等多元化面向標準；為應公司業務發展需求，本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家組成；董事會成員需涵蓋經營管理、會計及財務分析能力及法律等各專業領域至少1人。

本公司目前董事會成員由7名董事組成，其中包括3位獨立董事，為不同專業背景或領域之專才，成員擁有公司治理、市場行銷、產業知識、領導能力、決策能力、經營管理、會計及財務分析能力、法律事務等專業背景與專業能力，能有效公司落實經營及未來發展策略，符合多元化之政策。現任董事會成員平均年齡57歲，其中61歲以上之董事占43%，60歲以下之董事占57%。董事會成員中有1名女性董事及1名中國香港籍董事；3名獨立董事中有2名新任董事及1名任期年資在3年以上。本公司向來關注董事會成員性別平等，現階段女性董事比率目標為1位以上，而目前7名董事中含有１名女性董事。相關落實情形如下表：

董事姓名多元化核心項目	國籍	年齡
董事長黃嘉能	台灣	63
董事張尊賢	台灣	57
董事洪全成	香港	57
董事黃修權	台灣	71
獨立董事孔其全	台灣	62
獨立董事陳志誠	台灣	47
獨立董事顏婌烊	台灣	45

多元化政策

1、董事選舉辦法：

第一條

本公司董事之選任，除法令或本公司章程另有規定外，依本辦法規定辦理之。

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

2. 公司治理實務守則：

第三章

強化董事會職能
第一節

董事會結構
第二十條
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就本公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定九人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1. 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
1. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
2. 一、營運判斷能力。
3. 二、會計及財務分析能力。
4. 三、經營管理能力。
5. 四、危機處理能力。
6. 五、產業知識。
7. 六、國際市場觀。
8. 七、領導能力。
9. 八、決策能力。